Licencia Bancaria

Política de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

Credicorp Bank actúa de manera responsable en el cumplimiento del régimen Anti Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República de Panamá y conforme a los estándares internacionales que le son aplicables, los cuales, se basan en la identificación de los riesgos y los mitigantes proporcionales, con especial atención en la aplicación de la debida diligencia del cliente y del beneficiario final.

Nuestro programa de cumplimiento busca proteger, de manera preventiva, a nuestros accionistas, inversionistas, contrapartes, corresponsales, cuentahabientes y demás grupos de interés de verse afectados de actividades ilícitas relacionadas a delitos precedentes al Blanqueo de Capitales, tales como corrupción, narcotráfico, evasión fiscal, entre otros. 

A través de un seguimiento estricto de las actividades de las cuentas y contratos de nuestros clientes, cumplimos con nuestro deber de reportar cualquier actividad inusual o sospechosa.

Compromiso de Transparencia Fiscal

Credicorp Bank actúa de manera responsable en el cumplimiento de la regulación FATCA y el Estándar Común de Reportes (CRS por sus siglas en inglés), en lo que respecta a la transparencia fiscal internacional, conforme a los compromisos adquiridos por la República de Panamá, ante el Foro Global. 

Por lo tanto, hemos diseñado e implementado procesos adecuados para cumplir con las leyes de la República de Panamá, establecidas en materia de transparencia fiscal y siempre con el mejor servicio a nuestros clientes.  Estos procesos han sido comunicados desde los miembros de la Junta Directiva, Comités, Alta Gerencia, hasta los empleados de las diferentes líneas de negocios, operativas y de control.

  • Auto Certificación FATCA / CRS
  • FATCA – GIIN
  • W-8BEN-E
  • Política de Cumplimiento FATCA y CRS
    • Panamá en su compromiso de cooperar plenamente con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal se ha adherido a los estándares internacionales a través de la regulación FATCA en julio de 2014 y  el 27 de octubre de 2016 con la firma del  Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, instrumento que lidera en el mundo el impulso de la transparencia y la lucha contra la evasión fiscal internacional, a través del Estándar de‏ Reporte ‏Común‏ (“CRS”) ‏que es ‏el  ‏estándar para ‏intercambio automático de información (‏“AEOI”) desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Credicorp Bank, S.A. como institución regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y ente cumplidor de las normativas locales e internacionales, en materia de transparencia fiscal, ha implementado procedimientos y formularios para el fiel cumplimiento de los lineamientos establecidos.
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    • Política Anti Soborno y Anti Corrupción

    La Política Anti-Soborno y Anti-Corrupción resalta el compromiso de Credicorp Bank, sus empleados y directores para el cumplimiento de las regulaciones aplicables y conexas de la República de Panamá relacionadas a estos delitos, así como de los estándares internacionales como lo son la Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA” por sus siglas en inglés) y el Acta de Anti-Corrupción (“UKBA” por sus siglas en inglés).